Реферат на тему "Построение, разработка версий и планирование расследования"

4.Построение, разработка версий и планирование расследования.

Планирование расследования фактов мошенничетсва основывается на

изучении преступной деятельности в материальных изменениях и в мыслен-

ных образа, положенных в основу выдвигаемых версий.

Версии основываются,в часности, на фактических данных исследуемо-

го события, на знании базовой криминалистической характеристики мошен-

ничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладаю-

щих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной дея-

тельности.

Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого со-

бытия, выдвигают частные, которые,в основном, касаются двух аспектов:

либо субъекта мошеннических дейсвтий, либо способа их совершения,дру-

гие элементы криминалистической характеристики(например, время,мес-

то,объект преступного посягательства), какправило, известны на момент

возбуждения уголовного дела.

При выдвижении версий учитывают как типичные формы развития этой

деятельности, так и специфичные, присушие только расследуемому собы-

тию.Типичные варианты хищений путем мошенничества достаточно хорошо

обобщены ученными и излагаются в учебниках, учебных и спрвочных посо-

биях. Специфичные же особенности данного вида преступной деятельност,

естественно, невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их

бесконечного разнообразия, поэтому они изучаются оперуполномоченными,

следователями и в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми

криминалистическими характеристиками мошенничества, основанных на ти-

пичных проявлениях этого вида преступлений.

На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспек-

тивную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют

будущую деятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реаль-

ном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели.

Сущность разработки и проверки версий при расследовании мошенни-

чества заключается,во-первых, в выведении из версии следствий, и

во-вторых, в оценке обнаруженных фактов.

Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объ-

ективных связей, зависимостей между отдельными фактами, явлениями и

,как правило, строится посхеме:"если то...следовательно...".Например,

в случае обнаружения признаков мошенничества,где субъект предъявил до-

веренность какой-либо фирмы, возможно предположить, что если субъект

имеет доступ к оформлению документов этой фирмы,следовательно он или

действительно сотрудничает или сотрудничал в прошлом с этой организа-

цией,либо пользуется доверенностью, оформленной в связи с каким-либо

разовым поручением этой структуры.Проверяя эти предположения, субъект

доказывания вновь строит версии подобного рода ,но уже на более новом

качественном уровне.В вышеприведенном примере это может быть проверка

лиц, когда-либо ранее полушавших доверенности интересующей следствие

фирмы.

Как видно, версии о механизме мошеннических действий характеризу-

ются множественностью,Причем, чем меньшим объемом информации распола-

гает субъект деятельности по выявлению и раскрытию преступлений,на

первоначальном этапе,тем больше версий могут предположительно объяс-

нить суть происшедшего.Вмевте с тем, необходимо уяснить следующее по-

ложение.Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, посколь-

ку в его ходе оперуполномоченный,следователь добывает все новые и но-

вые факты , не только отвечающие на поставленные вопросы, но и застав-

ляющие вывигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.Например

изучение вопроса о происхождении доверенности в руках у мошенника, ко-

торую он использовал для получения определенных материальных ценностей

или наличных денег в государственном предприятии, нередко позволяет

сделать вывод о соучастии в мошеннических действиях ответственного

сотрудника фирмы и это становится основанием для выдвижения и проверки

предположения о преступной деятельности этого сотрудника.

Более того, версии часто строят и после направления уголовного

дела в суд. Например, лицо, привлеченное к уоголовной ответственности

надежно укрыло присвоенные ценности и причиненный ущерб до его осужде-

ния за рассматриваемое преступление возместить не удалось.Поэтому оп-

равданы усилия по построению и проверки версий, касающейся использова-

ния этих материальных ценностей либо самим мошенником после отбытия

наказания, либо его соучастникоми или родственниками.

Однако, необходимо заметить, что и в этих и в других случаях вер-

сии должны опираться на реальные факты и быть конкретными.